Francisco Dálbora, dirigente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos, aclaró por Continental que "En el blanqueo de activos no puede aparecer gente no inscrita con cifras que no guarden relación con nada. Una persona que no está inscripta en la AFIP difícilmente pueda justificar su situación patrimonial".