La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves la detención en el país de líderes del Tren de Aragua. El Gobierno había calificado previamente a esta organización criminal venezolana como “terrorista”.
La ministra afirmó: “Hemos declarado al Tren de Aragua como organización terrorista por el tipo de hechos que han cometido. Han hecho atentados en comercios, carnicerías, y demás. Luego difundían los hechos en redes. Es una banda altamente peligrosa que tiene a 12 miembros presos ahora”.
Bullrich expuso que todo comenzó con la detención del jefe de esta banda, quien fue enviado a un centro de alta peligrosidad. La unidad especializada, la PROSELAC, y la colaboración del FBI y de Interpol profundizaron la investigación.
Bullrich mencionó el método de blanqueo de dinero utilizado. Los líderes detenidos quisieron blanquear dinero en Argentina a través del método Hawala. Este es un sistema no regulado de transferencia de dinero que funciona fuera de los canales bancarios convencionales. Se basa en la confianza y las relaciones personales entre intermediarios.
La ministra profundizó: “Una persona en Venezuela recibe un dinero y otra persona en la Argentina, sin que medie una transacción, recibe determinado dinero para ser blanqueado. Este sistema de blanqueo es la principal acción en el país. Quisieron blanquear dinero en la Argentina, compraron campos, casas en countries en zonas muy caras“.
La ministra de Seguridad destacó la relevancia de esta operación. Ella afirmó: “La gran importancia de esta operación es que acá podemos decir que es muy importante entender que perseguimos al lavado de activos con total y profunda seriedad. Han manejado 200 mil millones de pesos. Sus vínculos no salían de su familia por seguridad, y ahora están todos detenidos”.
Bullrich remarcó la estructura de la organización. Ella señaló: “No es una organización vertical, sino que las bandas tienen distintos nombres. Esta es la banda del Yiyi, que está comprobado que responde al Tren de Aragua”. Ella también indicó que hay temas en investigación en otros países.
